15. Dezember 2020

Vermeende $4 miljard Mt.Gox Bitcoin-wasser Alexander Vinnik krijgt 5 jaar gevangenisstraf in de rechtbank van Parijs.

Von admin

Een van de grootste witwaspraktijken binnen de crypto-industrie was die van de vermeende bitcoin-wasser Alexander Vinnik. Hij werd beschuldigd van het leiden van een groep die verantwoordelijk was voor het witwassen van $4 miljard in Bitcoin gedurende zes jaar en werd gearresteerd door de Griekse politie in juli 2017. Vinnik zou een van de eigenaars zijn van de grootste Russisch-taalse cryptocentransactiebeurs BTC-e, die ook in 2017 werd gesloten.

BTC-e is gebonden aan het witwassen van het geld dat gestolen werd van de beruchte Mt. Gox hack die 744.408 bitcoins gestolen zag worden, en leidde uiteindelijk tot de faillietverklaring van het bedrijf. Bronnen bevestigden dat Vinnik een direct verband had met dit incident en ook in het bezit was van ongeveer 300 000 van de gestolen BTC in zijn persoonlijke portemonnee.

Veroordeeld tot 5 jaar – in Parijs

Vinnik wordt in meerdere landen gezocht, en volgens een recent rapport van Novaya Gazeta is hij nu veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor „het witwassen van geld als onderdeel van een georganiseerde criminele groep en het verstrekken van valse informatie over de herkomst van de opbrengst“, samen met een flinke boete van 100.000 euro (121.000 dollar).

Een afzonderlijk BBC-rapport heeft ook onthuld dat het hof enkele aanklachten heeft laten vallen die betrekking hebben op het losgeld dat Locky wordt genoemd. Het is echter niet bekend of deze uitspraak ook verband houdt met zijn rol in Bitcoin Lifestyle. Vinnik heeft eerder ontkend enige connecties te hebben met de inmiddels overleden beurs en heeft beweerd dat hij slechts een werknemer was, waarbij hij opmerkte dat zijn maandsalaris bij BTC-e 10.000 euro bedroeg.

Autoriteiten die vechten om Vinnik

Vinnik werd voor het eerst aangeklaagd door de VS in juli 2017. Dit volgde op de uitspraak van het Hooggerechtshof van Griekenland voor zijn uitlevering aan Rusland in september 2018. In juli 2018 besliste een Griekse rechtbank om hem uit te leveren aan Frankrijk.

Frankrijk sloot zich aan bij de VS en Rusland om de uitlevering van Vinnik te vragen. Het Franse bevelschrift beweerde dat Alexander Vinnik, die aan het hoofd stond van de bitcoin exchange BTC-e, tussen 2016 en 2018 meer dan 100 mensen in zes Franse steden had opgelicht. Vinnik antwoordde op dat moment dat hij „e-geld overmaakte via een platform“, en beweerde dat het een „legitieme persoonlijke transactie“ was.

Rusland heeft zich echter verzet tegen de beslissing om Vinnik uit te leveren aan Frankrijk. De Russische president Vladimir Poetin had de kwestie afgelopen december zelfs aan de orde gesteld bij de Griekse premier Alexis Tsipras, volgens een rapport van het Russische persbureau RIA Novosti, dat in handen is van de staat.